فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء 23 أغسطس عقوبات على المؤسس المشارك لشركة تورنادو كاش لتورطه المزعوم في غسيل أموال لكوريا الشمالية. جاءت هذه المجموعة الجديدة من الادعاءات في الوقت الذي يقوم فيه المنظمون الأمريكيون باتخاذ إجراءات صارمة ضد خلاط العملات المشفرة بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية .
تم فرض عقوبات على رومان سيمينوف، أحد المؤسسين الثلاثة المشاركين لشركة Tornado Cash، من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). ويرجع هذا الإجراء إلى مشاركته في تقديم الدعم المادي لكل من Tornado Cash وLazarus Group، وهي مجموعة قرصنة ترعاها الدولة مرتبطة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب أيضًا بإلقاء القبض على المؤسس المشارك الثاني رومان ستورم بتهمة التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. وواجه المؤسس المشارك الثالث أليكسي بيرتسيف الاعتقال العام الماضي في هولندا، في أغسطس 2022.
تعمل خدمة Tornado Cash، وهي خدمة لمزج العملات المشفرة، على تحسين خصوصية المستخدم عن طريق مزج مصدر المعاملة قبل إرسالها إلى المستلم المقصود.
على الرغم من إدراكهم أن مجموعة Lazarus كانت تستخدم خدمة الخلط الخاصة بها لغسل كميات كبيرة من العملة الافتراضية المسروقة نيابة عن نظام كيم، إلا أن مؤسسي Tornado Cash استمروا في تطوير الخدمة وتأييدها. وتشير وزارة الخزانة إلى أنهم أهملوا عمدا الحد الفعال من استخدامه غير المشروع.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان : “بينما يزعم ستورم وسيمينوف علنًا أنهما يقدمان خدمة خصوصية متطورة تقنيًا، كانا يعلمان في الواقع أنهما كانا يساعدان المتسللين والمحتالين على إخفاء ثمار جرائمهم” .
وفي العام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة لازاروس. استخدمت هذه المجموعة Tornado Cash كوسيلة لإخفاء تحويل أكثر من 455 مليون دولار، تمت سرقتها خلال هجوم مارس 2022 على جسر شبكة Ronin التابع لـ Axie Infinity. تعتبر هذه الحادثة أكبر سرقة للعملة الافتراضية تم تسجيلها حتى الآن.
وتعليقًا على اعتقال رومان ستورم، قال محاميه بريان كلاين إنه ليس من الصواب أن يوجه المدعون الاتهام إلى السيد ستورم لأنه ساعد في تطوير البرمجيات. لقد فعلوا ذلك بناءً على نظرية قانونية جديدة لها آثار خطيرة على جميع مطوري البرمجيات. وأضاف أن السيد ستورم يتعاون مع تحقيقات النيابة العامة منذ العام الماضي ويشكك في تورطه في أي سلوك إجرامي.
رابط المصدر / إضغط هنا
