يؤكد الرئيس التنفيذي للاستراتيجية (CSO) في Binance أن الشركة واجهت بعض مشكلات الامتثال بعد سنوات من إطلاقها في عام 2017. وتناقش الشركة الآن مع المنظمين الأمريكيين بشأن مستوى محتمل.
شدد المنظمون الأمريكيون مؤخرًا تدابيرهم على صناعة العملات المشفرة. لقد وضعوا أعينهم على أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم Binance أثناء التدقيق في معظم الشركات.
اعترفت Binance بوجود ثغرات في الامتثال التنظيمي
خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال ، سلط باتريك هيلمان من Binance CSO الضوء على ثغرات البورصة في الامتثال التنظيمي. وأوضح أن الثغرات حدثت بشكل رئيسي أثناء تنفيذ إجراءات أمن الصرف. تضمنت القواعد المتعلقة ببروتوكول اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).
أكد CSO أن Binance تعاملت بالفعل مع الثغرات في بروتوكولاتها وأمن القوى العاملة. وأشار إلى أن مثل هذه القضايا برزت بعد عامين من إطلاق المنصة. لكن Binance تعمل على تحسين وظائفها لتحقيق خطط النمو العالمية.
أوضح هيلمان أن بعض أوجه القصور كانت بسبب نقص الموظفين للإشراف على الامتثال والأمن السيبراني مع الحفاظ على أنشطة التوسع. لكن مكتب الإحصاء المركزي أفاد بأنهم أكملوا جميع التعديلات اللازمة من خلال زيادة عدد الموظفين في فريق الامتثال الخاص بهم.
زادت بورصة العملات المشفرة من قوتها العاملة من خلال توظيف أكثر من 750 موظفًا إضافيًا خلال العامين الماضيين. أيضًا ، ذكر مكتب الإحصاء المركزي أن Binance وظفت نوح بيرلمان كرئيس تنفيذي جديد للامتثال. عمل بيرلمان سابقًا مع الجوزاء كرئيس تنفيذي للعمليات.
بينانس يناقش مع المنظمين للتسوية
كان بعض المنظمين الأمريكيين يحققون في تبادل العملات المشفرة بسبب عيوبها في قواعد الامتثال. تشمل الجهات التنظيمية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، ووزارة العدل (DOJ) ، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS). إنهم يحققون في هيكل أعمال البورصة والاحتياطيات المالية خلال السنوات القليلة الماضية.
وكشف هيلمان أن البورصة تناقش حاليًا مع المنظمين التسوية المحتملة. وأشار إلى أن التوصل إلى أرضية مشتركة سيمنع المراقبين من التحقيق في عملية Binance داخل الولايات المتحدة.
ذكر CSO أنه سيحافظ على خصوصية تفاصيل المناقشة بين Binance والجهات التنظيمية. ومع ذلك ، فإن المنظمين سيقررون ما ينوون القيام به. يمكن أن ينتقدوا البورصة بغرامة جزائية أو دفع ثمن باهظ كعلاج أيضًا ، أشار هيلمان إلى أن Binance تبذل جهودًا كبيرة لضمان أن النتيجة لن تؤثر على المستخدمين بل تفيدهم. وذكر أن البورصة تريد إزالة كل الغموض التنظيمي والمضي قدمًا ، مع التركيز بشكل أكبر على أعمالها.
في تطور آخر ، ذكرت سي إن بي سي أن إدارة الخدمات المالية في نيويورك اتخذت إجراءات صارمة ضد باكسوس ، مُصدر الرموز الممنوحة من بينانس بالدولار الأمريكي. أمرت NYDFS شركة Paxos بالتوقف عن إصدار عملات BUSD جديدة. أكدت شركة blockchain أنها ستتوقف عن سك عملات BUSD الجديدة ولكنها ستظل تدير استرداد العملة المستقرة من العملاء.
الرابط :
