حدد المدعون الكوريون الجنوبيون 414.5 مليار وون (314.2 مليون دولار) من الأصول غير المشروعة المرتبطة بالمؤسس المشارك لشركة Terraform Labs Do Kwon وشركائه. من بين الأصول غير القانونية التي تم تحديدها ، ربط المدعون حوالي 91.4 مليار وون (69 مليون دولار) من المبلغ المحدد مباشرة بـ Kwon.
على الرغم من أن كوون جمع الملايين ، إلا أن أياً من الأصول المرتبطة به لا يمكن استردادها أو تخضع للولاية القضائية للسلطات الكورية الجنوبية. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الرئيس التنفيذي السابق الذي تم اعتقاله الآن قد قام بتحويل معظم الأموال غير المشروعة إلى Bitcoin
كشفت التحقيقات المبكرة في انهيار Terra من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن كوون سرق ما يقرب من 100 مليون دولار من البيتكوين من Terra بعد الانهيار. في تقرير آخر يستند إلى مقابلة أجرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات مع شركة Terraform Labs السابقة ، والتي نُشرت في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية ، اتُهم كوون بسرقة 80 مليون دولار شهريًا قبل انهيار نظام Terra البيئي.
طلبت سلطات كوريا الجنوبية من Binance وقف أي طلب سحب مرتبط بـ Kwon. وأكد بينانس لكوينتيليغراف أنهم يتعاونون مع المدعين العامين ويقدمون أي مساعدة يحتاجون إليها.
يعمل المدعون العامون الكوريون الجنوبيون بنشاط على تتبع الممتلكات المرتبطة بمديري Terraform Labs لاستعادة بعض الأموال غير المشروعة من كارثة Terra. في 3 أبريل ، صادر المدعون منازل وممتلكات أخرى لمنع موظفي تيرا السابقين من بيع أشياء قد تكون مرتبطة بقضايا قانونية.
بالإضافة إلى المساكن في سيول التي يملكها الرئيس التنفيذي السابق شين هيون سيونغ وآخرين ، رفع المدعون أيضًا دعاوى حبس ضد سياراتهم المسجلة في الخارج ، والأراضي في هواسونغ وكابيونج في كيونغ جي دو ، وتيان في مقاطعة تشونغتشونغ الجنوبية.
كان Terra نظامًا بيئيًا مزدهرًا للعملات المشفرة حتى انهياره بقيمة 40 مليار دولار في مايو 2022.
ما كان يعتقد في البداية أنه حدث أثار السوق تبين أنه حالة واضحة للاحتيال ، مع الرئيس التنفيذي السابق كوون في مركز الزلزال. وفقًا للبيانات الموجودة على السلسلة ، في الأسابيع الثلاثة التي سبقت إلغاء عملة TerraUSD (UST) المستقرة ، قام كيان واحد بإلقاء أكثر من 450 مليون دولار من UST في السوق المفتوحة. بعد أربعة أيام من آخر عملية بيع ، بدأت الخزانات الأرضية في الانهيار. لم يكن الكيان وراء المكب الضخم سوى Terraform Labs.
على الرغم من مذكرة توقيف من السلطات الكورية الجنوبية وإشعار أحمر من الإنتربول ضد اسمه ، استمر كوون في التهرب من الاعتقال لمدة عام تقريبًا قبل القبض عليه في 23 مارس في الجبل الأسود.
رابط المصدر :
