بالأمس ، أضاف المدعون الأمريكيون الذين يحققون في جرائم مؤسس FTX والرئيس التنفيذي Sam Bankman-Fried تهمة أخرى ضده.
وفقًا لتقارير رويترز ، فإن التهمة الجديدة هي أنه دفع 40 مليون دولار رشوة للمسؤولين الصينيين حتى يقوموا بإلغاء تجميد الأموال من صندوق التحوط الخاص به.
وفقًا لهذه الاتهامات ، يُزعم أن SBF أمرت بدفع 40 مليون دولار في شكل عملات مشفرة من حساب التداول الرئيسي لشركة Alameda إلى محفظة خاصة ، بهدف إقناع السلطات الحكومية الصينية بفتح حسابات Alameda Research على وجه التحديد التي يوجد بها أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة.
الحقيقة هي أن هذه الحسابات قد تم تجميدها سابقًا كجزء من تحقيق في طرف مقابل مجهول ، وحاول SBF بالفعل دون جدوى إلغاء تجميدها من خلال الضغط على المسؤولين الصينيين لرفع التجميد.
من التفاصيل المهمة جدًا في هذا الأمر أن هذه الحقائق تشير إلى عام 2021 ، أي قبل أكثر من عام من إفلاس FTX . على الرغم من ذلك ، لم يكن أحد يعلم في ذلك الوقت أن Alameda Research قد تم حظر حساباته ، وأن الحصار تم فرضه من قبل المسؤولين الصينيين.
وبالتالي ، فإن هذا الادعاء يضاف إلى الجرائم المزعومة حتى الآن ، لأنها كانت مرتبطة بأحداث نوفمبر 2022 ، عندما أُجبرت FTX على إغلاق ملف إجراءات الإفلاس بموجب الفصل 11.
لم يتم توضيح طبيعة علاقة Alameda Research ، وبالتالي مجموعة FTX ، مع الصين ، ولكن بالتأكيد لن تحب المحاكم الأمريكية كثيرًا وجود علاقات. بادئ ذي بدء ، تجدر الإشارة إلى أن تداول العملات المشفرة في الصين محظور على المستوى الحكومي. لم تكن Alameda Research في الواقع منخرطة في البورصة ، ولكن في التداول ، ومع ذلك يتعين على المرء أن يتساءل عن سبب وجود مثل هذه الأموال الكبيرة المخزنة في الصين.
لأسباب ليس أقلها أنها كانت على ما يبدو صناديق عملة مشفرة ، لذلك من الممكن حتى تخيل أنها انتهكت القوانين الصينية في هذا الصدد.
بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك صدام تجاري حقيقي بين الولايات المتحدة والصين منذ سنوات ، لدرجة أن السلطات الأمريكية تخشى باستمرار تسرب المعلومات المهمة ، إن لم يكن السرقة الصريحة للمعلومات ، إلى الدولة الآسيوية.
من الممكن أن نتخيل أن نوعًا من المعلومات قد تم نقله من الولايات المتحدة إلى الصين بواسطة Alameda Research ، لذلك فمن الواضح أن السلطات الأمريكية تحقق في هذا الأمر.
علاوة على ذلك ، هناك مزاعم فساد ضد Sam Bankman-Fried ، الأمر الذي يزيد الأمور سوءًا.
وبالتالي فإن القضايا ذات شقين: جريمة الرشوة المزعومة ضد Sam Bankman-Fried ، والتحقيق في العلاقة بين Alameda Research والصين. ومن الجدير بالذكر أن شركة Alameda Research قد شارك في تأسيسها SBF ، وكانت مملوكة لمجموعة FTX ، والتي تسيطر عليها أيضًا SBF.
إلى كل هذا يجب إضافة الدعوى المرفوعة ضد Sam Bankman-Fried بشأن إفلاس FTX.
يخضع SBF الآن للإقامة الجبرية منذ شهور في منزل والديه في كاليفورنيا ، والآن سيتعين عليه الرد على تهمة إضافية لا علاقة لها على ما يبدو بأسباب اعتقاله.
تلقي قضية الرشوة ضد المسؤولين الصينيين مزيدًا من الضوء السيئ على كيفية إدارة SBF لأبحاث Alameda و FTX.
بعد كل شيء ، أصبح من الواضح الآن أن السبب الحقيقي لفشل FTX هو سوء إدارتها ، حيث لم يكن لدى الشركة سوى جزء صغير من أموال عملائها في متناول اليد ، لأن الجزء الأكبر أنفقها كما لو كانت أموالها الخاصة.
الادعاءات الجديدة تزيد من تفاقم الوضع السيئ بالفعل للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، مما يترك المرء يتخيل أنه في النهاية يمكن أن يكون الحكم الصادر ضده أكبر مما كان متوقعًا في الأصل.
في هذه المرحلة ، لا ينبغي أيضًا استبعاد أنه من خلال العمق المطلق للتحقيق في أفعاله وآثام فريقه بأكمله ، قد تظهر تهم خطيرة أخرى قد تؤدي إلى تفاقم موقفه إذا أمكن.
كان فشل FTX هائلاً لأسواق العملات المشفرة وتسبب في ضرر لملايين الأشخاص. على الرغم من نداء SBF بالبراءة ، يبدو أنه من الصعب حقًا أن يفلت من العقاب حتى يومنا هذا ، نظرًا لأن سوء إدارة FTX أصبح واضحًا الآن ، ومن الواضح أيضًا أنه كان مساهمًا رئيسيًا في فشل البورصة.
رابط المصدر :
