أوصى البنك المركزي الروسي (CBR) بأن تكثف البنوك التجارية في البلاد مراقبة معاملات المستخدمين التي يمكن أن تهدف إلى التحايل على “الإجراءات الاقتصادية الخاصة من البنك المركزي الروسي لمواجهة تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الخميس. وتتضمن التوصية إشرافًا عن كثب على تداول العملات المشفرة، والذي تم تسميته من بين وسائل سحب رأس المال من روسيا.
والرسالة، التي أرسلها نائب رئيس البنك المركزي الروسي “يوري إيزيف” إلى المنظمات المصرفية يوم الأربعاء، توجههم إلى إيلاء اهتمام أكبر لحالات “السلوك غير المعتاد” لعملائهم. وهذا يشمل نشاط المعاملات “غير العادي” والأنماط غير المألوفة للنفقات. تحدد الرسالة أن أي عمليات سحب للأموال عبر العملات الرقمية يجب أن تجذب مزيدًا من الاهتمام.
وإذا لزم الأمر، يجب حظر المعاملات المشبوهة ونقل المعلومات المتعلقة بها إلى خدمة المراقبة المالية الفيدرالية (Rosfinmonitoring).
تم اتخاذ تدابير خاصة للحد من تدفق العملات الأجنبية في الأيام الأولى من حرب أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية الناتجة عنها. وشمل ذلك قصر معاملات المواطنين الروس بالعملة الأجنبية على ٥٠٠٠ دولار، بالإضافة إلى حد أقصى ١٠٠٠٠ دولار نقدي للمسافرين إلى الخارج. يتطلب شراء العقارات والأوراق المالية والأصول الأخرى من المقيمين في الولايات القضائية “غير الصديقة” تفويضًا حكوميًا.
وقد أوضح نائب رئيس جمعية البنوك الروسية، أليكسي فويلوكوف، للصحفيين أن توصيات البنك المركزي الروسي تهدف إلى منع انتشار مخططات التحايل على القيود المفروضة، لا سيما عبر بورصات العملات المشفرة.
